Fortalecer las competencias de los participantes para identificar, prevenir y gestionar los riesgos asociados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos conexos, mediante la aplicación de controles preventivos y buenas prácticas alineadas con los requisitos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC (SGCS BASC), contribuyendo a la protección de la cadena de suministro y al cumplimiento de las obligaciones legales y normativas aplicables.
PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.
Escrito por
en